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為認(rèn)真貫徹落實(shí)人民銀行及上級(jí)行有關(guān)反洗錢(qián)的工作精神，進(jìn)一步深入開(kāi)展反洗錢(qián)工作，著力提高員工反洗錢(qián)意識(shí)和反洗錢(qián)技能，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)環(huán)境，工行阜陽(yáng)城建支行積極采取多項(xiàng)措施，切實(shí)履行反洗錢(qián)工作的職責(zé)和義務(wù)。

一、高度重視反洗錢(qián)工作。為確保反洗錢(qián)工作的有序開(kāi)展，支行把反洗錢(qián)工作納入案件防范和內(nèi)控管理工作范疇，經(jīng)常利用晨會(huì)、例會(huì)時(shí)間組織全體員工學(xué)習(xí)上級(jí)行關(guān)于反洗錢(qián)工作規(guī)定等有關(guān)內(nèi)容，結(jié)合案例警示教育活動(dòng)提高全體員工的反洗錢(qián)意識(shí)，不斷提高員工思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)。

二、加強(qiáng)實(shí)際履職。為保證反洗錢(qián)工作落到實(shí)處，支行從反洗錢(qián)日常工作做起，增強(qiáng)員工履職能力，加強(qiáng)反洗錢(qián)大額和可疑交易報(bào)告和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息報(bào)告，提高對(duì)可疑交易的甄別、分析、審核能力，把住風(fēng)險(xiǎn)防線(xiàn)。

三、多舉措擴(kuò)大反洗錢(qián)宣傳力度。支行按照人民銀行及上級(jí)行的工作部署，開(kāi)展了多種形式的宣傳活動(dòng)，通過(guò)LED顯示屏、廳堂大屏幕、自助設(shè)備等媒體滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳的相關(guān)信息。在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)擺放活動(dòng)宣傳海報(bào)和宣傳折頁(yè)，多次向前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)講解反洗錢(qián)知識(shí)，同時(shí)針對(duì)不同客戶(hù)群體普及不同層次的反洗錢(qián)知識(shí)，使得客戶(hù)更容易接受。并且多次利用周末休息時(shí)間，支行同事深入周邊街巷，宣傳反洗錢(qián)工作知識(shí)，此舉也強(qiáng)化了客戶(hù)的反洗錢(qián)參與意識(shí)，提高了反洗錢(qián)的宣傳效果。

認(rèn)真貫徹落實(shí)客戶(hù)身份識(shí)別制度。支行要求一線(xiàn)員工尤其是高低柜同事在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)時(shí)，必須認(rèn)真核實(shí)并登記有效身份證件，留存客戶(hù)身份證明文件，詳細(xì)真實(shí)填寫(xiě)客戶(hù)個(gè)人信息，確?？蛻?hù)身份核實(shí)環(huán)節(jié)工作做實(shí)。尤其是對(duì)于大額存取款、開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)反復(fù)核實(shí)客戶(hù)信息，做到各項(xiàng)審核環(huán)節(jié)不遺漏，對(duì)于不合規(guī)的客戶(hù)要求堅(jiān)決抵制，并說(shuō)明原因。在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，要建立客戶(hù)信息登記和補(bǔ)錄制度，提高授權(quán)時(shí)所采集的影像化信息質(zhì)量，全面清理非實(shí)名賬戶(hù)，認(rèn)真落實(shí)“斷卡行動(dòng)”，切實(shí)做好反洗錢(qián)基礎(chǔ)性工作，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)氛圍。（ 韓雪峰）